1
După primirea plății prin orice metodă, trebuie să autentificați expeditorul pentru a vă asigura că autorizează tranzacția și că sunt aceia care pretind că sunt.
2
Solicitați numele, telefonul și adresa.
3
Utilizați o agenda telefonică online pentru a verifica numele și adresa. Aceste informații trebuie să corespundă cu informațiile pe care le-ați dat.
4
Contactați-ne! Dacă informațiile sunt reale, aceasta vă permite să confirmați cererea. Multe escrocherii online sunt cauzate de prieteni sau de familie - asigurați-vă că cereți numele care apare pe extrasul de plată sau pe factură. Identificați natura tranzacției și explicați-vă că doriți să vă asigurați că plata este a ei. Ei vor spune da sau nu.
5
Dacă acestea nu sunt listate în agenda telefonică, verificați identitatea și locația într-un alt mod. Deși este nevoie de timp, puteți să le trimiteți pur și simplu o scrisoare cu un cod și să le cereți să trimită codul prin e-mail. Aceasta confirmă adresa lor.
6
Adresa și identificarea pot fi, de asemenea, confirmate prin urmărirea permiselor de conducere.
7
De asemenea, puteți trimite diferite forme de scrisoare recomandată. Poștașul va cere o identitate și o semnătură.
8
Dacă primiți orice e-mail de la cealaltă parte, nu o ștergeți. Dacă este o încercare de fraudă, e-mailul are informații ascunse care pot fi folosite pentru a determina locația și identitatea expeditorului.
9
Dacă cealaltă persoană are acces la un format de negociere cu înregistrări de feedback, cum ar fi eBay, îi puteți solicita să creeze o pagină de test cu mai multe cuvinte cheie pe care le-ați ales și să le trimiteți adresa URL.
10
Pentru operațiuni mari, utilizați o altă metodă care oferă mai multă siguranță. Un exemplu este serviciul de custodie, în cazul în care un intermediar menține plata cumpărătorului și nu se întoarce până când cumpărătorul nu confirmă că este mulțumit de achiziția sa.